Versi Lama
Pengenalan MASCO Struktur Pengelasan Panduan Gaji Permulaan
Indeks Direktori Pekerjaan Penerbitan
Log Masuk Agensi
BM EN
Carian Terkini
Kumpulan Utama
2
Profesional
Kumpulan Sub-Utama
24
Profesional Perniagaan dan Pentadbiran
Kumpulan Kecil
243
Profesional Jualan, Pemasaran, dan Perhubungan Awam
Kumpulan Unit
2432
Profesional Perhubungan Awam
Kumpulan Unit Kecil
Kod MASCO
2432-06
Bandingkan
Pakar Usaha Wajar Pelanggan (CDD) bertanggungjawab untuk mengesahkan identiti pelanggan, menjalankan pemeriksaan latar belakang yang komprehensif dan menilai aktiviti kewangan bagi memastikan pematuhan dengan peraturan pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan pembiayaan anti-keganasan (CTF). Mereka mengenal pasti dan menilai potensi risiko, mengesan aktiviti yang mencurigakan dan menyelenggara dokumentasi yang tepat untuk melindungi organisasi daripada jenayah kewangan. Peranan ini memastikan semua interaksi pelanggan mematuhi keperluan kawal selia dan menyokong rangka kerja pengurusan risiko institusi.
Tajuk Alternatif
Juruanalisis Ketenunan Wajar Pelanggan (CDD)
Tugasan
Mengesahkan dokumen pengenalan pelanggan untuk mengesahkan identiti pelanggan dan memastikan pematuhan kawal selia.
Menjalankan penilaian risiko pelanggan dan mengkategorikan pelanggan mengikut tahap risiko.
Menganalisis transaksi dan profil pelanggan untuk mengenal pasti corak luar biasa atau potensi risiko jenayah kewangan.
Melaksanakan usaha wajar dipertingkat bagi pelanggan berisiko tinggi dan meningkatkan kebimbangan mengikut prosedur pematuhan.
Menyelenggara dan mengemas kini rekod usaha wajar pelanggan serta pangkalan data dalaman selaras dengan keperluan perundangan dan kawal selia.
Mengenal pasti dan melaporkan aktiviti mencurigakan bagi menyokong pencegahan jenayah kewangan.
Memastikan pematuhan terhadap keperluan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT) dalam proses usaha wajar pelanggan serta menyelaras dengan jabatan berkaitan mengenai perkara pematuhan.
Menyediakan dan menyemak laporan usaha wajar pelanggan serta dokumentasi pematuhan.
Menyokong penambahbaikan berterusan proses usaha wajar pelanggan dan pematuhan melalui amalan terbaik.
Kemahiran
Asas
Kemahiran pengurusan masa dan organisasi untuk mengendalikan sejumlah besar data pelanggan dan mengekalkan rekod yang tepat.
Komunikasi lisan dan bertulis yang berkesan untuk melaporkan penemuan dengan jelas dan bekerjasama dengan pasukan dalaman.
Pemikiran analitikal dan kritis untuk menilai data pelanggan yang kompleks, mengesan corak yang mencurigakan dan menyokong proses membuat keputusan.
Pengetahuan tentang rangka kerja kawal selia dan piawaian etika untuk memastikan pematuhan dalam semua aktiviti CDD.
Perhatian terhadap perincian untuk mengesahkan maklumat pelanggan dengan tepat dan memastikan ketepatan data.
Khusus
Kecekapan dalam alat pemprofilan risiko untuk pengkategorian dan pemantauan risiko pelanggan.
Kecekapan dalam pengurusan aliran kerja pengambilan pelanggan dan usaha wajar pelanggan.
Kecekapan dalam prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk pengesahan identiti pelanggan dan penilaian risiko.
Kecekapan dalam saringan individu terdedah politik (PEPs), sekatan, dan media buruk.
Kecekapan dalam sistem dan perisian pematuhan yang digunakan bagi usaha wajar pelanggan dan pemantauan kawal selia.
Keupayaan untuk menganalisis transaksi dan profil pelanggan bagi mengenal pasti corak serta kejanggalan yang mencurigakan.
Keupayaan untuk menyediakan laporan usaha wajar pelanggan dan pematuhan kawal selia dengan tepat.
Keupayaan untuk menyelaras proses usaha wajar pelanggan dan pematuhan merentas jabatan.
Pengetahuan dalam undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT) serta keperluan pematuhan kawal selia.
Maklumat Tambahan
KELAYAKAN
Ijazah Sarjana Muda atau setaraf
Kursus Yang Berkaitan
Kursus Layak Dituntut
Kursus e-Latih Online
Kursus TVET Madani
Bandingkan (/2)
Lihat Perbandingan

📌 PEMAKLUMAN📌

Selamat datang ke Portal e-MASCO versi baharu.
Portal ini sedang dalam proses penambahbaikan oleh Kementerian Sumber Manusia (KESUMA).


Buat masa ini, kandungan portal masih berasaskan versi MASCO 2020, kandungan terkini dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun 2026. Sesetengah maklumat atau fungsi mungkin masih dalam fasa percubaan.


Sehubungan itu, pihak kami amat menghargai sebarang maklum balas dan cadangan penambahbaikan daripada pengguna bagi mempertingkat fungsi serta kandungan portal ini. Sila salurkan pandangan anda melalui halaman Maklum Balas.